Jump to content

Добро пожаловать в Клуб

Присоединяйтесь к нам!

Внимание - мошенник и кидала


Recommended Posts

Расскажу про одного мошенника - представляется Ковальчук Станислав Петрович , Киев.

Действует якобы от ФОП Мовлян Андрей Викторович

Суть мошенничества - по поддельным платежкам из банка и доверенности выбирает товар. Из того что я знаю - 12-16 тыс грн. Все магазины - электротехнические, кабель и т.п, все что я знаю было в Киеве.

Про один из случаев подробнее: выписал счет на мой ФОП на небольшую сумму, около 1 тыс грн, оплатил его налом в банке, все в порядке. Через день опять выписал счет на уже большую сумму, на 12 тыс грн, пришел опять с платежкой и доверенностью. Товар ему отпускают, якобы уже клиент с которым работали. И вуаля - на следующий день выясняется что платежка поддельная, печать на доверенности соответственно тоже. По крайней мере я ее не ставил это точно.

В общем как вы поняли - почему то мошенник выбрал мой ФОП для своих махинаций. Копию моего свидетельства о регистрации взял наверное у нас на сайте в разделе документы. И мне уже звонили три магазина с вопросом кто такой Ковальчук Станислав Петрович.

Вроде бы я и не причем, но не приятно

Будте бдительными. Утром деньги вечером стулья (с)

Link to post
Share on other sites

 

Утром деньги вечером стулья (с)

 

а мы иначе и не работаем         :rtfm
Сложившаяся ситуация показала что далеко не все так работают ((

Я понимаю , когда так отпускают товар действительно постоянным клиентам, а вот так, второй раз видят человека и даже паспорт не проверяют, указанный в доверенности.

Мы как то покупали топливо в Авиас, так там бухгалтер даже в 25 раз просила паспорт и делала копию. Говорила - так надо. )))

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Этот товарищ опять пробует электротехнические магазины на "прочность"

Мне прислали по адресу прописки документы, выписанные этим человеком. Магазин не отпустил без оплаты, заподозрил что то неладное. И кстати,они погуглили - сразу поиск выдал мое предостережение в этой теме :)

Еще раз всем как напоминание )))

Link to post
Share on other sites

Да сейчас активизировались всякие кидалы на любой вкус и цвет... И люди боятся уже платить и не доверяют. Надо ловить и руки ломать что б другим не повадно было... 

Link to post
Share on other sites

ну во-первых, я уже говорил про законы Шариата.

а во-вторых, тоже предупреждение оставлю. выложил давеча объяву на OLX о продаже некоторых детских вещичек. сразу звонок "хочу купить". дал ему номер карты Привата. потом начали звонить якобы от Привата и типа уточнять данные карты.
так вот: ни под каким соусом этого делать нельзя. меня насторожило то, что позвонили от Привата на телефон, который я указывал в объяве. а у меня к карте привязан другой номер. кроме номера можно им продиктовать, например, фиктивный срок действия карты - они его подтвердят = верный признак ЛАЖИ.

и еще до этого по объяве на OLX звонил один кекс: я не могу вам так перечислить. придите к терминалу и позвоните, я вам продиктую, какие коды надо ввести. кстати, сколько у вас на карте денег? я говорю: ноль. ведь вы мне должны перечислить, так что там ноль в ожидании ваших денег. чувак испарился...

так что осторожно!

Link to post
Share on other sites

Дополню... "Оплата буде с юрлица, нам нужна ваша фамилия и .т.д.". или смс приходит с очень похожего номера-  ответ один -  "пошел на..й"!

Link to post
Share on other sites

Интересный ресурс по этой теме  http://ktozvonit.com.ua/

Спорим, что первое действие после перехода по ссылке - вбить свой номер что бы узнать есть херня или нет(90%) закрыть (10%) ?))))))))))))))))))))) 

Собирают базу чуваки. Такие базы стоят ой как недешево))) А как бонус конечно можно отзыв. 

Реальный ресурс по теме проверки номера https://www.google.com.ua 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.